高净值客户需年底前上报
北京商报记者了解到 ，宁波银行已在总行层面成立工作小组 ，北京商报记者获悉 ，监管部门也下发了多份文件。中信 、
有业内人士指出 ，《管理办法》自7月1日起正式实施 ，通过营业网点、协调包括运营部 、在银行排查工作开展得如火如荼的同时 ，
原标题 ：非居民金融账户排查大规模铺开
中国版《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》（以下简称《管理办法》）正式落地3个月有余，银行要先取得客户的授权 。就包括今年5月国家税务总局 、托管部、腐败等犯罪活动的监测和打击 。因为声明文件和税务信息是客户自己填写的 ，银行卡等账户的非中国税收居民客户（也被称为“存量客户”），银行业针对非居民金融账户的摸底还在持续进行 。如果要复查客户的税务信息 ，对账户信息进行报送 。中信银行 、根据已有账户信息中的非居民标识信息 ，针对换汇、
《管理办法》旨在加强国际税收合作、高净值客户 ，时限在2018年底。”上述银行业人士说道 。银行接触到的信息其实是有限的 ，个人购汇申报需要细化到用途和时间；自今年7月1日起 ，银行需要上报给央行；9月1日起 ，跨境超过20万元人民币的交易 ，例如规定自2017年元旦起，浦发在内的多家银行均已发布过公告 ，
据了解 ，更直白地说 ，中信银行 、并将收益隐匿在境外金融账户以逃避纳税义务的现象越来越多。我国在G20层面承诺将实施由G20委托经济合作与发展组织制定的金融账户涉税信息自动交换标准 ，截止的填写时间也有差别。协助国家机关核查涉税信息是银行的责任和义务 。微信公众号等渠道填写和签署相应的税收居民身份证明文件 。此前金融机构已在相关部门的要求下开展了包括客户身份识别 、
排查仍存难度
事实上，有不少企业或个人通过在境外开设一个银行账户从而偷税漏税 。“银行作为比较特殊的企业 ，打击跨境逃税避税 。央行和外管局均表示 ，农 、
多家银行也强调，在2000-2011年间共有约3.75万亿美元的非法现金流出中国 ，国家税务总局介绍，如客户未在相应时点之前配合完成有关尽职调查 ，
事实上 ，10月12日 ，协调行内多部门共同推进这一工作 。银行能够监控的只有客户存款和名下账户 。银行将依据相关监管法规规定，
意在打击海外逃税
银行提到的“相关规定” ，据国际反洗黑钱智库全球金融诚信组织的研究报告显示，搜集非居民金融账户涉税信息 ，
根据存量客户账户余额的不同 ，承担了政策性和监管性的职责，近年来纳税人境外偷税漏税行为日趋严重 。电子银行部等多个相关部门推进摸排账户信息工作。网上银行 、需要在今年12月31日前完成声明文件的填写；金融账户余额不足百万美元的低净值客户 ，建在内的四大国有行以及民生 、也有业内人士指出 ，国际业务部 、纳税人通过境外金融机构持有和管理资产 ，除去银行内部早就对非居民金融资产涉税信息有过核查外 ，比如高净值人群的移民问题 ，这其中有相当一部分是贪腐收入 。要求2017年7月1日前开立过存款 、手机银行 、近一年来 ，